山西银行股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知

  各位股东：

  按照《中华人民共和国公司法》及《山西银行股份有限公司章程》相关规定，兹定于2026年6月30日召开山西银行2025年度股东大会，现将相关事宜通知如下：

  一、会议召集人

  山西银行股份有限公司董事会。

  二、会议时间

  2026年6月30日下午15:00(14:00现场登记)。

  三、会议地点

  山西银行股份有限公司总行14层会议室。

  地址：山西省太原市小店区高新街15号联合大厦。

  四、参会人员

  （一）股东；

  （二）董事、监事、董事会秘书、高级管理层成员；

  （三）律师；

  （四）其他有关人员。

  五、会议内容

  （一）审议《山西银行董事会2025年度工作报告》；

  （二）审议《山西银行监事会2025年度工作报告》；

  （三）审议《山西银行2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》；

  （四）审议《山西银行2025年度利润分配方案》；

  （五）审议《山西银行2026年度经营计划》；

  （六）审议《关于建议续聘天职国际会计师事务所为山西银行2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》；

  （七）审议《关于山西银行董事会换届的议案》；

  （八）审议《关于调整对特别重大事项、重大事项的界定的议案》；

  （九）听取《关于山西银行“两会一层”及其成员2025年度履职评价情况的报告》；

  （十）听取《山西银行关于2025年度大股东及主要股东评估情况的报告》；

  （十一）听取《山西银行2025年度关联交易专项报告》。

  六、其他事项

  （一）参会回执及登记

  全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是山西银行股份有限公司的股东。确认参会的股东，请事先与会务联系人联系取得参会回执模板以及参会资料清单。如需授权的股东，请事先与会务联系人联系取得授权委托书模板。请股东或其委托代理人于2026年6月23日17:00前，将参会登记资料通过邮寄或专人递送的方式送达联系人处。

  （二）会议现场登记

  登记时间：2026年6月30日（星期二）下午14:00。

  登记地点：山西银行股份有限公司总行14层会议室。

  地址：山西省太原市小店区高新街15号联合大厦。

  登记资料：已完成参会登记的参会人员持有效居民身份证原件（如为外籍人士，则持有效护照原件）到会场办理签到手续；未事先完成参会登记的参会人员须携带参会登记资料至会议现场办理登记手续。

  联系人：赵峻仙、张芸、赵倩

  联系电话：0351-2328023

  邮箱：zhaojx@shxibank.com

  联系地址：太原市小店区高新街15号联合大厦16层

  邮编：030006

  特此通知。

  山西银行股份有限公司董事会

  2026年6月9日