山西银行股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

各位股东：

  按照《中华人民共和国公司法》及《山西银行股份有限公司章程》相关规定，兹定于2025年12月10日召开山西银行2025年第一次临时股东大会，现将相关事宜通知如下：

  一、会议召集人

  山西银行股份有限公司董事会。

  二、会议时间

  2025年12月10日下午15:00(14:00现场登记)。

  三、会议地点

  山西银行股份有限公司总行14层会议室。

  地址：山西省太原市小店区高新街15号联合大厦。

  四、参会人员

  （一）股东；

  （二）董事、监事、董事会秘书、高级管理层成员；

  （三）律师；

  （四）其他有关人员。

  五、会议内容

  （一）审议议案

  1.关于审议高计亮不再担任山西银行董事的议案；

  2.关于审议李颖耀不再担任山西银行董事的议案；

  3.关于选举任凯为山西银行董事的议案；

  4.关于选举邢毅为山西银行董事的议案；

  5.关于聘用2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案；

  6.关于变更山西银行注册资本的议案；

  7.关于不再设立监事会的议案；

  8.关于修订《山西银行股份有限公司章程》的议案；

  9.关于修订《山西银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

  10.关于修订《山西银行股份有限公司董事会议事规则》的议案。

  （二）听取报告

  1.山西银行关于2024年度大股东及主要股东评估情况的报告；

  2.关于郭高伟辞去山西银行第一届监事会监事及监事会监督委员会委员职务的报告。

  六、其他事项

  （一）参会回执及登记

  全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是山西银行股份有限公司的股东。确认参会的股东，请事先与会务联系人联系取得参会回执模板以及参会资料清单。如需授权的股东，请事先与会务联系人联系取得授权委托书模板。请股东或其委托代理人于2025年12月2日17:00前，将参会登记资料通过邮寄或专人递送的方式送达联系人处。

  （二）会议现场登记

  登记时间：2025年12月10日（星期三）下午14:00。

  登记地点：山西银行股份有限公司总行14层会议室。

  地址：山西省太原市小店区高新街15号联合大厦。

  登记资料：已完成参会登记的参会人员持有效居民身份证原件（如为外籍人士，则持有效护照原件）到会场办理签到手续；未事先完成参会登记的参会人员须携带参会登记资料至会议现场办理登记手续。

  联 系 人：赵峻仙、梁峻

  联系电话：0351-2328023

  邮 箱：zhaojx@shxibank.com

  联系地址：太原市小店区高新街15号联合大厦16层

  邮  编：030006

  特此通知。

  山西银行股份有限公司董事会

  2025年11月24日