山西银行股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

各位股东：

　　按照《中华人民共和国公司法》及我行章程相关规定，兹定于2024年6月6日召开山西银行2023年度股东大会，现将相关事宜通知如下：

　　一、会议召集人

　　山西银行股份有限公司董事会。

　　二、会议时间

　　2024年6月6日下午14:30(14:00现场登记)。

　　三、会议地点

　　山西银行股份有限公司总行14层会议室

　　地址：山西省太原市小店区高新街15号联合大厦

　　四、参会人员

　　（一）股东；

　　（二）董事、监事、董事会秘书、高级管理层成员；

　　（三）律师；

　　（四）其他有关人员。

　　五、会议内容

　　（一）审议议案

　　1.山西银行董事会2023年度工作报告；

　　2.山西银行监事会2023年度工作报告；

　　3.山西银行2023年度财务决算报告及2024年度财务预算；

　　4.山西银行2023年度利润分配方案；

　　5.山西银行2024年度经营计划；

　　6.关于山西银行2024年核销、转让等不良资产处置计划的议案；

　　7.关于收购阳曲县汇民村镇银行有限责任公司等4家村镇银行合并设立分支机构的议案；

　　8.山西银行关于发行资本补充工具的议案；

　　9.关于《山西银行增资扩股方案》的议案；

　　10.关于对《章程》部分条款进行修订的议案；

　　11.关于修订《山西银行董事会议事规则》的议案；

　　12.关于《山西银行董事会换届方案》的议案；

　　13.关于《山西银行监事会换届方案》的议案；

　　14.关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为我行2024年度财务报告审计机构的议案；

　　15.关于审议任凯不再担任山西银行董事的议案。

　　（二）听取报告

　　1.关于山西银行董事会及其成员2023年度履职评价情况的报告；

　　2.关于山西银行监事会及其成员2023年度履职评价情况的报告；

　　3.关于山西银行高级管理层及其成员2023年度履职评价情况的报告；

　　4.山西银行关于2023年度大股东及主要股东评估情况的报告；

　　5.山西银行2023年度关联交易专项报告。

　　六、其他事项

　　（一）参会回执及登记

　　1.全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是山西银行股份有限公司的股东。确认参会的股东，请事先与会务联系人联系取得参会回执模板以及参会资料清单。如需授权的股东，请事先与会务联系人联系取得授权委托书模板。请股东或其委托代理人于2024年5月27日17:00前，将参会登记资料通过邮寄或专人递送的方式送达联系人处。

　　（二）会议现场登记

　　登记时间：2024年6月6日（星期四）下午14:00。

　　登记地点：山西银行股份有限公司总行14层会议室。

　　地址：山西省太原市小店区高新街15号联合大厦。

　　登记资料：已完成参会登记的参会人员持有效居民身份证原件（如为外籍人士，则持有效护照原件）到会场办理签到手续；未事先完成参会登记的参会人员须携带参会登记资料至会议现场办理登记手续。

　　（三）联系人及联系方式

　　联 系 人：赵峻仙、梁峻

　　联系电话：0351-2328023

　　邮    箱：zhaojx@shxibank.com

　　联系地址：太原市小店区高新街15号联合大厦16层

　　邮    编：030006

　　特此通知。

　　山西银行股份有限公司董事会

　　2024年5月17日