山西银行股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

　　各位股东：

　　按照《中华人民共和国公司法》及我行章程相关规定，兹定于2023年4月28日召开山西银行2022年度股东大会，现将相关事宜通知如下：

　　一、会议召集人

　　山西银行股份有限公司董事会。

　　二、会议时间

　　2023年4月28日下午14:30(14:00现场登记)。

　　三、会议地点

　　山西君宸大酒店4层华凤厅（山西省太原市小店区长治路218号）。

　　四、参会人员

　　（一）股东；

　　（二）董事、监事、董事会秘书、高级管理层成员；

　　（三）律师；

　　（四）其他有关人员。

　　五、会议内容

　　（一）审议议案

　　1.山西银行董事会2022年度工作报告

　　2.山西银行监事会2022年度工作报告

　　3.山西银行2022年度财务决算报告及2023年度财务预算

　　4.山西银行2022年度利润分配方案

　　5.山西银行2023年度经营计划

　　6.山西银行2023年度资本性支出预算

　　7.关于变更山西银行注册资本并对章程相关条款进行修改的议案

　　8.关于选举金海腾为山西银行第一届董事会独立董事的议案

　　9.关于续聘毕马威为我行2023年度财务报告审计机构的议案

　　10.关于山西银行2023年核销、转让等不良资产处置计划的议案

　　（二）听取报告

　　1.关于山西银行董事会及其成员2022年度履职评价情况的报告

　　2.关于山西银行监事会及其成员2022年度履职评价情况的报告

　　3.关于山西银行高级管理层及其成员2022年度履职评价情况的报告

　　4.山西银行2022年度关联交易专项报告

　　六、其他事项

　　（一）参会回执及登记

　　1.全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是山西银行股份有限公司的股东。确认参会的股东，请事先与会务联系人联系取得参会回执模板以及参会资料清单。如需授权的股东，请事先与会务联系人联系取得授权委托书模板。请股东或其委托代理人于2023年4月21日17:00前，将参会登记资料通过邮寄或专人递送的方式送达联系人处。

　　（二）会议现场登记

　　登记时间：2023年4月28日（星期五）下午14:00。

　　登记地点：山西君宸大酒店4层华凤厅（山西省太原市小店区长治路218号）。

　　登记资料：已完成参会登记的参会人员持有效居民身份证原件（如为外籍人士，则持有效护照原件）到会场办理签到手续；未事先完成参会登记的参会人员须携带参会登记资料至会议现场办理登记手续。

　　（三）联系人及联系方式

　　联 系 人：赵峻仙、侯泽华

　　联系电话：0351-2328023

　　邮    箱：zhaojx@shxibank.com

　　联系地址：太原市小店区高新街15号联合大厦16层

　　邮    编：030006

　　（四）其他事项

　　拟出席会议的股东或受托参会人请于会议开始前30分钟内到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场，抵达会场时，请服从工作人员安排引导，全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。

　　特此通知。

　　山西银行股份有限公司董事会

　　2023年4月7日