山西银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议通知

各位股东：

　　按照《中华人民共和国公司法》及我行章程相关规定，兹定于11月14日召开山西银行2022年第一次临时股东大会，现将相关事宜通知如下：

　　一、会议召集人

　　山西银行股份有限公司董事会

　　二、会议时间

　　2022年11月14日下午15:00(14:30现场登记)

　　三、会议地点

　　山西银行股份有限公司总行14层会议室

　　地址：山西省太原市小店区高新街15号联合大厦14层

　　（如遇疫情等不可抗力因素影响，会议形式调整为视频、电话等线上方式。）

　　四、参会人员

　　（一）股东；

　　（二）董事、监事、董事会秘书、高级管理层成员；

　　（三）律师；

　　（四）其他有关人员。

　　五、议案及报告

　　（一）关于《山西银行增资扩股方案》的议案

　　（二）关于增加2022年不良资产转让额度的议案

　　（三）关于《阳曲县汇民村镇银行风险处置实施方案》的议案

　　（四）关于调整山西银行第一届董事会组成人员的报告

　　六、其他事项

　　（一）参会回执及登记

　　1.确认参会的股东，请事先与会务联系人联系取得参会回执模板以及参会资料清单。如需授权的股东，请事先与会务联系人联系取得授权委托书模板。

　　2.请股东或受托参会人在2022年11月1日至2022年11月8日上午9:00-12:00、下午14:30-18:00，将参会回执及登记资料通过邮寄或专人递送的方式送达会务联系人处。

　　（二）会议现场登记

　　登记时间：2022年11月14日（星期一）下午14:30。

　　登记地点：山西银行总行14层会议室。

　　登记资料：已完成参会登记的参会人员持有效居民身份证原件（如为外籍人士，则持有效护照原件）到会场办理签到手续；未事先完成参会登记的参会人员须携带参会登记资料至会议现场办理登记手续。

　　（三）联系人及联系方式

　　联 系 人：赵峻仙、侯泽华

　　联系电话：0351-2328023

　　邮    箱：zhaojx@shxibank.com

　　联系地址：太原市小店区高新街15号联合大厦16层

　　邮    编：030006

　　（四）防疫要求

　　因会场防疫工作需要，拟出席会议的股东或受托参会人请于会议开始前30分钟内到达会议地点，除办理签到或参会登记手续外，特别注意以下事项：参会当天往返路途中，请做好个人防护。抵达会场时，请服从工作人员安排引导，根据防疫要求，配合做好信息登记、体温检测等工作，出示行程码、健康码及连续三日核酸检测阴性证明。会议期间，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。

　　（五）其他

　　与会人员交通、住宿及其他相关费用自理。

　　特此通知。

　　山西银行股份有限公司董事会

　　2022年10月28日