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慧眼识骗局 护好“钱袋子”——山西银行长治站前北路支行成功拦截一起电信诈骗

发布时间:2023-11-10 09:31:47   来源:

  近日,山西银行长治站前北路支行成功拦截了一起电信网络诈骗案件,网点员工凭借敏锐的观察力和高度的责任心,帮助客户避免了6万元的经济损失,以实际行动守护客户的“钱袋子”。

  11月2日中午,客户李女士急匆匆来到长治站前北路支行营业厅,称其手机银行转账限额超限无法汇款,要求提高转账限额。柜员在询问客户大额转账用途时,客户表现得不耐烦,催促柜员尽快操作。运营主管发现客户情绪异常主动上前询问,得知客户要帮孩子缴纳6万元培训班费用,报名时间马上截止。运营主管一边安抚客户情绪一边查看客户与孩子的微信聊天记录,发现孩子提供的学校邀请哈佛大学开设培训班通知存在异常,且客户一直通过微信与所谓的“孩子”联系,并未通过电话进一步核实。

  凭借着丰富的反诈经验,运营主管判断这是一起典型的电信网络诈骗事件,于是当面拨打学校教导处电话询问学校最近是否正在举办培训班,学校表示从未邀请过哈佛大学开设培训班,同时,客户也发现微信里与其聊天的并非自己的孩子,最终恍然大悟。随即,支行工作人员协助李女士拨打了110报警电话,并陪同客户前往公安局报案。事后客户连声道谢:“多亏了山西银行,多亏了支行人员的细心和专业,让我避免了上当受骗,不然我的几万块就没有了!”

  在本次电信网络诈骗案例中,诈骗分子通过添加受害人微信,伪装成受害人子女,通过模仿受害人子女说话口吻,发送虚假图片等方式骗取受害人信任,再通过虚构“限时缴纳培训费”的方式,营造出一种紧迫感,迫使受害人在未完全核实清楚的情况下仓促转账。本次成功堵截电信网络诈骗事件,提高了客户风险意识,保障了客户的财产安全。

  今年以来,长治分行认真贯彻落实总行防范电信网络诈骗工作相关要求,严格执行“转账五必问”,定期组织员工学习各类风险案例,及时通报新型电信网络诈骗手段,提升员工对诈骗案件的识别和应急处理能力。下一步,长治分行将持续提升员工反诈意识和技能,大力开展反诈宣传,增强客户风险防范意识,守护好金融消费者的“钱袋子”,以实际行动筑牢金融安全防线。

  (长治分行供稿)

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