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山西银行股份有限公司2021年度股东大会会议通知

发布时间:2022-06-02 17:55:46   来源:

  各位股东:

  按照《中华人民共和国公司法》及我行章程相关规定,兹定于6月22日召开山西银行2021年度股东大会,现将相关事宜通知如下:

  一、会议召集人

  山西银行股份有限公司董事会

  二、会议时间

  2022年6月22日下午15:00(14:30现场登记)

  三、会议地点

  山西银行股份有限公司总行14楼会议室

  地址:山西省太原市小店区高新街15号联合大厦14层

  (如遇疫情等不可抗力因素影响,会议形式调整为视频、电话等线上方式。)

  四、参会人员

  (一)股东;

  (二)全体董事、监事、董事会秘书、高级管理层成员;

  (三)律师;

  (四)其他有关人员。

  五、议案及报告

  (一)关于申丽枫辞去山西银行第一届董事会董事及董事会专门委员会相关职务的报告

  (二)关于王会波不再担任山西银行第一届董事会董事及董事会专门委员会相关职务的报告

  (三)关于调整更换山西银行第一届董事会股权董事的议案

  (四)关于增补任凯为山西银行第一届董事会董事的议案

  (五)关于增补赵富为山西银行第一届董事会董事的议案

  (六)关于增补丁建飞为山西银行第一届董事会独立董事的议案

  (七)关于《山西银行董事会2021年度工作报告》的议案

  (八)关于《山西银行监事会2021年度工作报告》的议案

  (九)关于对《山西银行股份有限公司章程》部分条款进行修订的议案

  (十)关于修订《山西银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

  (十一)关于修订《山西银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

  (十二)关于修订《山西银行股份有限公司监事会议事规则》的议案

  (十三)关于修订《山西银行股份有限公司股权管理办法》的议案

  (十四)关于《山西银行2022年度经营计划》的议案

  (十五)关于《山西银行2021年度财务决算及2022年度财务预算》的议案

  (十六)关于《山西银行2022年度资本性支出预算》的议案

  (十七)关于《山西银行恢复计划》和《山西银行处置计划》的议案

  (十八)关于山西银行2022年核销、转让等不良资产处置计划的议案

  (十九)关于续聘毕马威为我行2022年度财务报告审计机构的议案

  (二十)关于山西银行董事会及其成员2021年度履职评价情况的报告

  (二十一)关于山西银行监事会及其成员2021年度履职评价情况的报告

  (二十二)关于山西银行高级管理层及其成员2021年度履职评价情况的报告

  (二十三)山西银行2021年度关联交易专项报告

  六、其他事项

  (一)参会回执及登记

  1.确认参会的股东,请事先与会务联系人联系取得参会回执模板以及参会资料清单。如需授权的股东,请事先与会务联系人联系取得授权委托书模板。

  2.请股东或受托参会人在2022年6月13日至2022年6月15日上午9:00-12:00、下午14:30-18:00,将参会回执及登记资料通过邮寄或专人递送的方式送达会务联系人处。

  (二)会议现场登记

  登记时间:2022年6月22日(星期三)下午14:30。

  登记地点:山西银行总行14楼会议室。

  登记资料:已完成参会登记的参会人员持有效居民身份证原件(如为外籍人士,则持有效护照原件)到会场办理签到手续;未事先完成参会登记的参会人员须携带参会登记资料至会议现场办理登记手续。

  (三)联系人及联系方式

  联 系 人:侯泽华、赵峻仙

  联系电话:0351-2328023

  邮    箱:houzehua@shxibank.com

  联系地址:太原市小店区高新街15号联合大厦11层

  邮    编:030006

  (四)防疫要求

  因会场防疫工作需要,拟出席会议的股东或受托参会人请于会议开始前30分钟内到达会议地点,除办理签到或参会登记手续外,特别注意以下事项:参会当天往返路途中,请做好个人防护。抵达会场时,请服从工作人员安排引导,根据防疫要求,配合做好信息登记、体温检测等工作,出示行程码、健康码及5日内核酸检测阴性证明。会议期间,请全程佩戴口罩,并保持必要的座次距离。

  (五)其他

  与会人员交通、住宿及其他相关费用自理。

  特此通知。

  山西银行股份有限公司董事会

  2022年6月2日

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