山西银行股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议通知

各位股东：

按照《中华人民共和国公司法》及我行章程相关规定，兹定于8月25日召开2021年第一次临时股东大会，现将相关事宜通知如下：

一、会议召集人

山西银行股份有限公司董事会

二、会议时间

2021年8月25日下午15:00(14:30现场登记)

三、会议地点

山西银行股份有限公司总行14楼会议室

地址：山西省太原市小店区高新街15号联合大厦14层

（如遇疫情等不可抗力因素影响，会议形式调整为视频、电话等线上方式。）

四、参会人员

（一）股东；

（二）董事、监事及高级管理人员；

（三）律师；

（四）其他有关人员。

五、审议议案

（一）《关于提请审议<山西银行2021年度财务预算报告>的议案》；

（二）《关于提请审议<山西银行2021年度资本性支出预算>的议案》；

（三）《关于提请审议<山西银行外部监事薪酬方案>的议案》；

（四）《关于提请审议<山西银行独立董事薪酬方案>的议案》；

（五）《关于增选丁伟为山西银行第一届董事会独立董事的议案》；

（六）《关于提请审议<山西银行高级管理人员薪酬管理暂行办法>的议案》；

（七）《关于提请审议<北大方正集团债权清偿方案>的议案》；

（八）《关于提请审议<山西银行股东大会对特别重大事项、重大事项的界定>的议案》；

（九）《关于提请审议聘请2021年度财务报告审计会计师事务所的议案》。

六、其他事项

（一）参会回执

请确认参会的股东于2021年8月20日前将参会回执通过邮件、邮寄或专人递送的方式送达会务联系人处。

（二）参会登记

请股东或受托参会人在2021年8月10日至2021年8月20日期间工作日的上午9:00-12:00、下午14:30-18:00，将参会登记资料通过邮寄或专人递送的方式送达会务联系人处。

（三）会议现场登记

登记时间：2021年8月25日（星期三）下午14:30。

登记地点：山西银行总行14楼会议室。

登记资料：已完成参会登记的参会人员持有效居民身份证原件（如为外籍人士，则持有效护照原件）到会场办理签到手续；未事先完成参会登记的参会人员须携带参会登记资料至会议现场办理登记手续。

（四）会务联系人及联系方式

联系人：侯泽华、赵峻仙

联系电话：0351-2328023

邮箱：houzehua@shxibank.com

联系地址：太原市小店区高新街15号联合大厦11层

邮编：030000

（五）防疫要求

因会场防疫工作需要，为顺利出入会场，拟出席会议的股东或受托参会人请于会议开始前30分钟内到达会议地点，除办理签到或参会登记手续外，特别注意以下事项：参会当天往返路途中，请做好个人防护。抵达会场时，请服从工作人员安排引导，根据防疫要求，配合做好信息登记、体温检测、出示行程码及健康码等相关工作。会议期间，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。

（六）其他

   1.与会人员交通、住宿及其他相关费用自理。

2.确认参会的股东，请事先与会务联系人联系取得参会回执模板以及参会资料清单。

3.如需授权的股东，请事先与会务联系人联系取得授权委托书模板。

特此通知。

              山西银行股份有限公司

               2021年8月10日